O Curso de Formação Avançada em Lavagem de Capitais e Criptoativos é uma formação especializada destinada a profissionais e estudantes que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a prevenção, investigação e repressão à lavagem de capitais, com especial atenção aos desafios jurídicos, regulatórios e criminais relacionados aos criptoativos e às novas tecnologias financeiras.

Com aulas online pré-gravadas, o curso oferece flexibilidade para que o aluno acompanhe o conteúdo no seu próprio ritmo, conciliando a formação acadêmica com a rotina profissional. A formação é composta por dez módulos de duas horas e conta com a chancela do Instituto de Direito e Cidadania, agregando reconhecimento institucional à certificação.

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Informações do curso

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Modalidade: 100% online, com aulas pré-gravadas;

Carga horária: 20 horas;

Formato: 10 módulos de 2 horas cada;

Chancela: Instituto de Direito e Cidadania;

Público: advogados, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, delegados, servidores públicos, profissionais das áreas de compliance e investigação, pesquisadores e estudantes de Direito.

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Conteúdo programático

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MÓDULO I – Fundamentos Jurídicos e Criminológicos da Lavagem de Capitais;

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MÓDULO II – Legislação Brasileira de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais;

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MÓDULO III – Tipologias, Técnicas e Estruturas de Ocultação e Dissimulação de Capitais;

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MÓDULO IV – Investigação Criminal, Inteligência Financeira e Rastreamento de Ativos;

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MÓDULO V – Responsabilidade Penal, Compliance e Deveres de Prevenção;

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MÓDULO VI – Criptoativos, Blockchain e Novas Tecnologias Financeiras;

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MÓDULO VII – Lavagem de Capitais com Criptoativos: Tipologias, Riscos e Desafios Investigativos;

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MÓDULO VIII – Exchanges, Carteiras Digitais, DeFi e Serviços de Ativos Virtuais;

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MÓDULO IX – Cooperação Jurídica Internacional, Criminalidade Transnacional e Recuperação de Ativos;

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MÓDULO X – Jurisprudência, Casos Práticos e Perspectivas Regulatórias sobre Lavagem de Capitais e Criptoativos;

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Metodologia

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O curso é composto por aulas online pré-gravadas, permitindo ao aluno acessar o conteúdo de qualquer lugar e em horários flexíveis.

A metodologia combina exposição teórica aprofundada, análise de casos práticos, estudo da legislação e da jurisprudência pertinente, além da abordagem de situações concretas envolvendo investigação financeira, rastreamento de ativos e utilização de criptoativos em operações de lavagem de capitais.

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Certificação

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Ao concluir o curso e cumprir os requisitos acadêmicos estabelecidos, o participante receberá certificado de conclusão do Curso de Formação Avançada em Lavagem de Capitais e Criptoativos, com chancela do Instituto de Direito e Cidadania.

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Investimento (pré-inscrições)

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Valor do curso: R$ 4.700,00.